В Центробанке отметили, что финансовая организация была вовлечена в осуществление сомнительных транзитных операций
Википедия
Москва, 5 июля — АиФ-Москва.
Центробанк с 5 июля отозвал у Московского национального инвестиционного банка (МНИБ) лицензию на осуществление банковских операций, сообщает ЦБ РФ.
Личный опыт: как я возвращала свои деньги из рухнувшего банка
По информации регулятора, финансовая организация была вовлечена в сомнительные транзитные операции. При этом, когда надзорный орган применял меры воздействия ограничительного характера, банк сохранял ориентированность бизнес-модели на проведение таких операций. Это свидетельствовало об отсутствии намерений руководства и собственников банка осуществлять мероприятия по нормализации деятельности организации, подчеркивают в Центробанке.
Также регулятор отмечает, что МНИБ не соблюдал требования нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также банк проводил высокорискованную кредитную политику, размещая средства в низкокачественные активы.
В банк назначили временную администрацию.
МНИБ является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 июня 2017 года, по данным ЦБ, он занимал 515-е место в банковской системе РФ.